SCR重要控制人备档和KYC尽职调查是香港政府规定的,除上市公司以外,每一家香港公司(包括新注册的公司以及已经在册的公司)都必须办理的业务。随着香港加入CRS,与世界多个国家交换税务信息;推行SCR政策,并要求秘书公司进行KYC尽职调查,掌握香港公司成员信息。
香港公司KYC尽职调查审核的资料及内容主要有:
1、香港公司成立信息;
2、公司成员资料;
3、公司资金来源;
4、公司业务情况;
5、公司联系信息,如实际办公地址等。
需要注意的是:如果未能完成尽职调查,则香港公司及其银行账户将会被强制关闭,并且还需要接受香港政府的调查,以及巨额F款。
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