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KBNEX获取美国MSB牌照

更新时间:2020-05-06 11:03:58 浏览次数:117次
区域: 北京 > 大兴 > 清源
近日网络媒体通过KBNEX平台了解到,经过KBNEX团队长期合规的运维,于近日获取美国MSB牌照。
  美国MSB(Money Services Business)牌照是由FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、兑换、货币交易/转移(包括数字货币/)、提供预付项目、签发旅行支票等业务。从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB 牌照,才能合法运营。
  MSB(Money Service Businesse),牌照是由财政部反金融执行司颁发, 这个部门的英文名称叫做:Financial Crimes Enforcement Network Department of the Treasure
监督
  Fincen成立于1990年,旨在通过分析《银行保密法》(BSA)要求的信息,支持联邦、州、地方和国际执法。多年来,Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息,在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。
  在Fincen监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训,能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划,合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。
  2013年3月18日,Fincen向管理、交换或使用的人员发布了Fincen条例的应用(Fincen规则适用于人员管理、交换或使用指南),明确了企业和个人在MSB注册中使用的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen(美国财政部金融犯罪执法局)。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的,必须申请经营许可证。
  目前,中国大陆有火币、OKEX、币安、美国大币网,英国UKF GROUP仅有的几家全球大型交易所,公司拥有此牌照。
这也意味着,KBNEX在拥有多重牌照的同时,也为每一位投资者提供了一个更加安全、公平、舒适的交易环境!同时预祝KBNEX在未来的路上越走越远。友情链接:https://www.***​
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