老板们注意啦 不看会后悔的

老板们注意啦！不看会后悔的
一、对于支付交易的规定
在办法中，对交易进行了定义：
（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
所以这个问题的答案也就有了，就是上面这些金额。
如果发生了交易，金融机构要执行以下操作：
转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。
现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。
我公司致力于为广大客户代理记账、公司注册、资质审批、公司迁出，社保、外资、贷款为一体化的服务模式。不是为了合作赚钱，重要的是为您排忧解难。“授之于鱼不如授之以渔”，我们所做的是为您更好的提供服务，带来更多的方便，在不断的合作中成为朋友。
欢迎您前来咨询公司问题：
联系人======杨经理====13161289398
联系人======杨经理====13161289398
联系人======杨经理====13161289398

二、疑交易的管理办法
助创业（北京）创业服务有限公司代理记账、公司注册、资质审批、公司迁出，社保、外资、贷款
另外，坤鹏论认为有必要再对可疑交易说一下，因为这里面也牵扯到金额。
（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
（3）资金收付流向与企业经营范围明显不符；
（4）企业日常收付与企业经营特点明显不符；
助创业（北京）创业服务有限公司代理记账、公司注册、资质审批、公司迁出，社保、外资、贷款

（5）周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；
（6）相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
（7）长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；
（8）短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；
（9）存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；
（10）个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
（11）与贩毒、、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；
助创业（北京）创业服务有限公司代理记账、公司注册、资质审批、公司迁出，社保、外资、贷款

（12）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；
（13）有意化整为零，逃避支付交易监测；
（十四）中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；
（14）金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。
助创业（北京）创业服务有限公司代理记账、公司注册、资质审批、公司迁出，社保、外资、贷款
上面中所说的的“短期”，指10个营业日以内。
如果金融机构在办理支付结算业务时，发现有客户符合上面可疑交易所列情形的，应记录、分析该可疑支付交易，填制《可疑支付交易报告表》后进行报告。
助创业（北京）创业服务有限公司代理记账、公司注册、资质审批、公司迁出，社保、外资、贷款

政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行的营业机构发现可疑支付交易的，需要报送一级分行。一级分行经分析后应于收到《可疑支付交易报告表》后的第2个工作日报送中国人民银行当地分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，同时报送其上级行。
助创业（北京）创业服务有限公司代理记账、公司注册、资质审批、公司迁出，社保、外资、贷款

城市商业银行、农村商业银行、城乡信用合作社及其联合社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行营业机构发现可疑支付交易的，要把报告表报送中国人民银行当地分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行和其他地市中心支行。中国人民银行其他地市中心支行于收到《可疑支付交易报告表》后的第2个工作日报送所在省的中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
助创业（北京）创业服务有限公司代理记账、公司注册、资质审批、公司迁出，社保、外资、贷款

联系人======杨经理====13161289398
一切公司问题都可以来电咨询13161289398
同样可以加微信咨询r13161289398
查看网站：www.zhuch***
联系人：杨经理
朝阳区建外街道88号soho现代城D座2801