办理境外投资ODI备案要求和条件

办理境外投资ODI备案要求和条件   I85拨l336打l892 姚经理

境内的投资者，如果想要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先且必须要做的，就是境外投资备案（ODI），这是境外投资的基础。那么ODI到底是什么呢？简而言之，境内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照《企业境外投资管理办法》来执行。可以致电咨询我或者来公司面谈。

 境外投资备案类型：
对外投资备案分为：备案制和核准制。商物部和省级商物主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。
1、核准制：企业境外投资涉及敏感国家和地区（与人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商物部可另行公布其他实行核准管理和地区的名单。）、敏感行业（涉及出口人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。）的，实行核准管理。
2、备案制：企业其他情形的境外投资，实行备案管理。

境外投资备案条件：
1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；
2、主体和成立时间要求：在人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；
3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；
4、近期被关注的六个境外投资类型：非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

境外投资备案的所需材料：
1. 《境外投资（机构）备案表》（并加盖印章后提交）；
2. 《境外投资真实性承诺书》；
3. 营业执照复印件；
4. 相关董事会决议或出资决议；
5. 对外投资设立的企业章程（或合同、协议）；
6. 可行性研究报告；
7. 投资资金来源情况说明；
8. 投资环境分析评价；
9. 其他材料（如：企业境外安全生产管理制度和应急预案等）。

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