做境外投资需要办理的资质境外投资备案

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境外投资备案联系王经理16601216314（同V）

你好，境外投资备案需取得商务局的《企业境外投资证书》及发改委的《境外投资项目备案通知书》,再去银行办理资金出境就可以了。银行不给你打钱出去是因为还没有获得上述商务局和发改委的证书批文。

具体流程及条件如下:

(一)申报条件

1、符合“境外投资”定义:境外投资指的是,在人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为; .

2、主体和成立时间要求:在人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满-年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，- 般无法通过审批部门]的核准或备案;

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查;

4、近期被关注的几个境外投资类型:非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部]严格审核

(二)流程

1、提交项目申请

向商务局、发改部门]申请项目并报送项目信息。

2、签署法律文书

境内投资人签署各项法律文件(包括但不限于:投资意向书、合资协议、收购协议等各类文件)3、政府部门]核准或备案办理

商务部门]核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。 办理时限: 15个工作日(核准类) 或3个工作日(备案类)。

发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书，有效期2年。办理时限: 20个工作日(核准类)或7个工作日(备案类)。

4、外管部门]登记

在银行办理资金出境。

(三)总结

其实对外投资是-个公司重大事项，每-步都要考虑清楚,包括资金怎么走出去，企业在海外如何开展业务,盈利后资金怎么使用，是否回流到国内，都是很重要的事情。了解清楚之后再投资,避免亏损!

三、对外投资备案的必要性（没有备案的后果）
1.监管机关责令中止项目。根据《企业境外管理办法》的规定，如果项目未取得备案通知书而擅自实施投资的，由备案机关责令中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任。

2.无法汇出。若进行境外投资没有按照要求进行备案，投资资金则无法通过银行以的形式汇出。

3.融资受限。金融企业为属于备案管理范围但未取得备案通知书的项目提供融资或担保的，由国家发改委通报该违规行为，并商请有关金融监管部门依法对该金融企业进行处罚。