百慕大BMA监管牌照申请要求

百慕融管理局，又称为百慕大群岛货币管理局，全称为：Bermuda Monetary Authority 简称BMA，负责监管百慕大群岛内的金融服务业，BMA成立于1969年，如今监管、检查在管辖范围内运行的金融机构，同时还负责发行百慕大的国家货币、管理交易、协助其他机构预防金融犯罪，以及为政府在银行及其他金融货币问题上提供建议。
BMA监管百慕大银行、信托公司、投资业务、投资基金、基金管理、现金服务、公司服务提供商以及保险公司，同时它还监管百慕大的证券交易。

BMA的职责

维护加强百慕大作为国际金融中心的名声及地位，建造一支高水平的代表大众利益的专业队伍来促进金融稳定，保护货币以及提供有效的监管。

百慕大BMA牌照申请

百慕融管理局要求BMA牌照申请者需提交以下资料：

1、公司的章程和章程大纲细则，非法团机构的同等文件；

2、就近的财务报表；

3、用于或拟用于业务的客户协议副本；

4、列明申请人进行的业务性质及规模的业务计划，以及经营该项业务而建议的安排详情；

5、所有拟设机构及个别控股人及职员填写的同等文件；

6、公司架构说明，以及由持牌机构组成更广泛的新图标；

7、符合《2008年反洗钱及反恐怖融资收益（反洗钱及反恐怖融资）规例》的反洗钱及反恐怖融资的政策及程序，按照规定任命的报告官的姓名、联系方式及相关资格；

8、申请人执行的政策和程序，包括但不限于合规、充足的控制体系和适当的会计程序；

9、文件证明；