加拿照办理周期

加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿融交易和报告分知析中心)监管并颁发的一类金融牌照。金钱服务类业务开始在加拿大经营之前，都必须在FINTRAC上注册MSB。
在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条道例。
主要受监管对象：交易；转账汇款业务；兑现/出售汇票、旅行支票等；其他货币服务业务
Fintrac MSB牌照所需提交的材料：
1. 加拿大公司基本资料回，包括公司税号
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式
3. 在加拿大当地的办公室地址
4. 公司服务类型
5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表
6. 提供银行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）
7. 合规专员联系方式